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今日公告



沪市今日公告摘要
公告日期:2018-02-19
(600209)罗顿发展:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
罗顿发展股份有限公司董事会决定于2018-02-1914点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018-02-199:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018-02-199:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600209)罗顿发展:第七届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议公告
罗顿发展股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018-02-19召开,会议审议同意《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600461)洪城水业:2017年第五次临时股东大会决议公告
江西洪城水业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2018-02-19召开,会议审议通过关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600666)奥瑞德:第八届董事会第四十三次会议决议公告
奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603196)日播时尚:第二届董事会第十二次会议决议公告
日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》、《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600062)华润双鹤:关于召开2018年第一次临时股东大会会议的通知
华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2018-02-1910点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018-02-199:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018-02-199:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600062)华润双鹤:第七届董事会第二十一次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018-02-19召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于聘任副总裁的议案、关于转让浙江新赛科药业有限公司51%股权的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600114)东睦股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于解决土地历史遗留问题的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600535)天士力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
天士力医药集团股份有限公司董事会决定于2018-02-1914点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请2018年授信额度的议案、关于申请发行中期票据的议案、关于增加低风险短期理财产品额度的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018-02-199:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018-02-199:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600535)天士力:第六届董事会第22次会议决议的公告
天士力医药集团股份有限公司第六届董事会第22次会议于2018-02-19召开,会议审议通过关于向银行申请2018年授信额度的议案、关于申请发行中期票据的议案、修改《公司章程》的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600573)惠泉啤酒:第七届董事会第二十二次会议决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》、《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600679)上海凤凰:第八届董事会第十三次会议决议公告
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018-02-19召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于购买控股子公司股权的议案、关于公司全资子公司委托贷款的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(601238)广汽集团:第四届董事会第66次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第66次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于广汽集团2018年经营计划的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告
紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2017年第16次临时会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于开展2018年度黄金租赁业务的议案》、《关于向银行申请融资融信业务的议案》、《关于向参股公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600090)同济堂:第八届董事会第二十一次会议决议公告
新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于终止股份回购及第一期员工持股计划的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600246)万通地产:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
北京万通地产股份有限公司董事会决定于2018-02-199点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018-02-199:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018-02-199:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600246)万通地产:董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2018-02-19召开临时会议,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600271)航天信息:第六届董事会第二十五次会议决议公告
航天信息股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018-02-19召开,会议审议通过“关于增加湖北航天信息技术有限公司注册资本的议案”、“关于放弃深圳航天信息有限公司股权转让购买权的议案”。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600483)福能股份:第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
福建福能股份有限公司第八届董事会第二十七次临时会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于公司副总经理申请辞职的议案》、《关于增选董事会部分专门委员会委员的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(600633)浙数文化:关于第八届董事会第五次会议决议的公告
浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018-02-19召开,会议审议通过《关于公司2017年度高级管理人员考核与薪酬分配原则意见》、《关于控股子公司东方星空拟转让百融金融信息服务股份有限公司3.4%股权的议案》、《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款暨关联交易的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]

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